第六屆監事會第十八次會議決議公告

欄目：公司公告發布時間：2024-11-29

證券代碼：002213 證券簡稱：大爲股份公告編号：2024-070

深圳市大爲創新科技股份有限公司

第六屆監事會第十八次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露内容的真實、準确和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

深圳市大爲創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第十八次會議通知于2024年11月26日以專人送達、電子郵件等方式送達。會議于2024年11月28日以通訊表決方式召開，會議由監事會主席李文瑾女士召集并主持。本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名，公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

（一）會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于延長向特定對象發行股票股東大會決議有效期的議案》。

經審議，監事會認爲：鑒于公司2023年第三次臨時股東大會審議的公司本次向特定對象發行股票方案中的股東大會決議有效期已臨近，爲确保本次發行工作順利推進，将本次向特定對象發行股票方案中的股東大會決議有效期延長至2025年12月14日，符合公司實際需要，公司審議該事項的程序合法合規，不存在損害公司和股東利益的情形。

《關于延長向特定對象發行股票股東大會決議和相關授權有效期的公告》（公告編号：2024-071）詳情參見2024年11月29日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。